Банк Литвы оштрафовал Revolut на 3,5 миллиона евро за несоблюдение требований по предотвращению отмывания денег

Во время плановой проверки Банк Литвы обнаружил, что Revolut недостаточно эффективно контролировал деловые отношения с клиентами и отслеживал их операции. В сообщении на официальном сайте ведомства говорится, что компания не всегда своевременно и точно выявляла подозрительные транзакции.

«В установленном порядке Revolut Bank UAB обратился в Банк Литвы с просьбой о возможности заключения административного договора. Учитывая, что Revolut признал нарушения, а также подготовил и согласовал план по устранению нарушений и недостатков, принято решение о заключении административного соглашения», — говорится в сообщении.

Британская финтех-компания со штаб-квартирой в Лондоне работает в Евросоюзе по лицензии, выданной в Литве. Она находится под надзором Литовского и Европейского центральных банков.