Банк Wise обвинили в отмывании денег

Бюро журналистских расследований сообщило, что прокуратура Бельгии проводит расследование против британской компании Wise. Банк подозревают в том, что преступники отмывают деньги через его счета.

По информации журналистов, платформы банка подозревают в причастности к подозрительным транзакциям на сумму около 500 миллионов евро в 30 странах Европы.

В прокуратуре заявили, что расследование «сосредоточено на европейских операциях Wise», а не на его деятельности в Великобритании. Утверждается, что оно уже близится к завершению.

«Результаты расследования касаются прежде всего использования счетов Wise в преступных целях, а также указывают на несоблюдение законодательства о борьбе с отмыванием денег, в частности из-за неспособности идентифицировать клиентов и их деятельность», — цитируют СМИ представителей прокуратуры.

Представители самого Wise рассказали журналистам, что сотрудничают с прокуратурой, однако речь идёт о запросах, касающихся деятельности банка, и что это «обычная часть взаимодействия с правоохранительными органами».

«На данный момент нам не были предоставлены никакие конкретные результаты расследования. Поэтому комментировать какие-либо обвинения было бы неразумно», — подчёркивают в банке.

На фоне новостей о расследовании акции Wise на Лондонской и Американской биржах резко упали более чем на 10% до почти 18-месячного минимума.

В прошлом году шесть штатов США оштрафовали Wise на 4,2 миллиона долларов за нарушения требований по борьбе с отмыванием денег. В 2022 году регулятор финансовых услуг в Абу-Даби оштрафовал компанию на 360 тысяч долларов.