ЦБ Турции аннулировал лицензию популярной среди российских эмигрантов платежной системы Papara

Решение опубликовано в официальном правительственном издании Resmi Gazete. Papara получила лицензию на осуществление деятельности в качестве учреждения электронных денег в апреля 2016 года.

Сервис предоставлял услуги электронных платежей и переводов. Он приобрел популярность среди российских эмигрантов и туристов после введения ограничений на использование карт российских банков за рубежом в 2022 году. Papara позволяла открывать счета и проводить международные переводы.

В мае турецкие власти начали расследование в отношении Papara по подозрению в использовании платформы для перевода средств, связанных с незаконными азартными играми. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о задержании 13 человек, включая основателя и председателя правления Papara Ахмеда Фарука Карслы.

По версии следствия, через 26 012 счетов Papara проводились операции на сумму около 12,9 миллиарда турецких лир, с переводом средств на 274 банковских счета и 16 адресов криптовалютных кошельков.

После начала расследования суд назначил Фонд страхования сберегательных вкладов (TMSF) доверительным управляющим Papara. Компания попала под временные ограничения на транзакции и ежедневные лимиты на оперции. Общий объем изъятых активов составил около 5 миллиардов турецких лир, включая 10 компаний, банковские и криптовалютные счета, шесть морских судов, 74 автомобиля и восемь домов.

Ранее аналогичные меры были применены к другим платежным системам. В марте TCMB приостановил лицензии Pay Fix, İninal и Aypara. В случае İninal был задержан председатель совета директоров Эркан Корк.