Deutsche Bank сообщил о нарушениях санкций ЕС в своей работе

Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank уведомил финансовые регуляторы о потенциальных нарушениях санкционного режима Евросоюза, связанных с обслуживанием российских клиентов. Об этом сообщает издание Financial Times.

Такие случаи выявили внутри одного подразделения, где принимали депозиты свыше установленного лимита в 100 тысяч евро. Нарушения обнаружили после того, как внутри банка создали специальную рабочую группу, проверявшую соблюдение ограничений.

Согласно действующим санкциям, европейским банкам запрещено принимать депозиты свыше 100 тысяч евро от граждан России нерезидентов ЕС. В Deutsche Bank заявили, что на постоянной основе пересматривают свои практики и принимают меры для устранения выявленных недостатков.

Банк также подчеркнул, что в подобных случаях действует проактивно и сразу информирует надзорные органы. Детали конкретного кейса выявления нарушений не раскрываются. Bundesbank, отвечающий за соблюдение санкционного режима в Германии, отказался от комментариев.

В январе в штаб-квартире банка во Франкфурте прошли обыски. СМИ сообщали, что расследование, возможно, проводилось в рамках дела об отмывании средств. Его фигурантом называли российского олигарха Романа Абрамовича. Проверка касалась операций за период с 2013 по 2018 год. Правоохранители заподозрили, что банк не направил своевременные отчёты о подозрительной активности.