ЕК пояснила последствия включения России в «чёрный список» для эмигрантов

В ответе на запрос The Bell в Еврокомиссии заявили, что сам по себе новый статус не означает запрета на финансовые операции и не блокирует их автоматически, а ограничения не будут распространяться на граждан России и зарегистрированные ими юрлица, если те проживают за границей.

Согласно разъяснениям, внесение России в «чёрный список» обязывает европейские банки и другие финансовые организации применять к операциям, связанным с Россией, усиленные меры проверки. Требования распространяются как на новые, так и на существующие счета, если у них есть финансовые связи с Россией.

Банки должны будут получать расширенную информацию о клиентах и бенефициарах транзакций: уточнять характер деловых отношений и причины совершения переводов, проверять источники происхождения средств. Операции с участием россиян будут подвергаться усиленному постоянному мониторингу.

Еврокомиссия пояснила, что транзакции, прошедшие проверки и соответствующие требованиям законодательства ЕС, будут проходить в обычном порядке без препятствий.

Отдельно подчеркивается, что новые правила не распространяются на граждан России, проживающих за пределами страны, если они находятся в государствах, не входящих в «чёрный список». То же касается компаний, зарегистрированных вне России. Однако даже в их случае усиленный контроль все равно будет применяться к операциям, связанным с российской юрисдикцией.

О внесении России в список стран с высоким риском отмывания денег Еврокомиссия сообщила 3 декабря.