Еврокомиссия подтвердила внесение России в список стран с высоким риском отмывания денег

Ранее новость об этом появилась в издании Politico: журналисты ссылались на анонимные источники и проект постановления, оказавшийся в распоряжении редакции. Теперь же информацию подтвердили в официальном пресс-релизе на сайте Еврокомиссии.

«Этим летом Комиссия обязалась провести оценку недостатков в области противодействия отмыванию денег в странах, членство которых в FATF [Financial Action Task Force] было приостановлено. Мы выполнили это обязательство и, после проведения подробной оценки, в настоящее время принимаем необходимые меры для включения России в наш список юрисдикций с высоким уровнем риска», — прокомментировала решение Комиссар по вопросам финансов Мария Луиш Албукерке.

Членство России в FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) было приостановлено в 2023 году, однако до сегодняшнего дня страну не включали в серый или чёрный списки. Такая мера заставит все банки и финансовые учреждения, находящиеся в юрисдикции ЕС, внедрить усиленные проверки всех транзакций, связанных с Россией.

Изменения могут коснуться всех обладателей российских паспортов. Каждая транзакция, связанная с Россией, будет проверяться в индивидуальном порядке, а от её участников смогут запрашивать дополнительные документы о происхождении денег.

«Это может стать проблемой, само по себе владение (российским — прим. ред.) счётом и совершение каких-то операций — уплата налогов или коммунальных платежей, поддержка родителей. Такие бытовые вещи. Это действительно может коснуться очень широкого круга людей», — прокомментировала решение ЕК генеральный директор российского Transparency International Алена Вандышева в эфире «Дождя».

Открыть счёт в европейском банке, вероятнее всего, станет ещё сложнее. Однако, как отмечает правозащитница Гера Угрюмова, согласно европейскому законодательству, банки всё ещё обязаны открывать базовые счета даже гражданам России.

«Значит ли это что смогут отказывать в открытии базового счёта на законных основаниях? Нет, не значит. Базовые счета открывать всё ещё обязаны, чтобы давать законные отказы — нужно доказать вашу причастность к отмыву/спонсированию терроризма в личном качестве», — пишет она.