ФБК потребовал от ЕС ввести санкции против компаний-владельцев доли в Ozon

Юрист Фонда Александр Помазуев сообщил, что направил обращение в Европейскую службу внешних связей (EEAS) с требованием ввести санкционные ограничения против компаний-номиналов, владеющих крупнейшей долей маркетплейса Ozon. Активы, как утверждается, контролируются олигархами из близкого окружения Путина.

Расследование о собственниках Ozon Фонд борьбы с коррупцией опубликовал 26 августа. В организации проследили цепочку того, как осуществлялась покупка доли размером в 34,95% компании. 

Ранее этот пакет акций принадлежал крупному инвестфонду «Бэринг Восток». Однако после начала войны компания ушла с российского рынка, а её активы продали новым владельцам. 

По данным СМИ, конечным собственником доли в Ozon стал бизнесмен Александр Чачава. Вероятно, он является собственником АО «Инвестиционная группа „Стратосфера“», которая через цепочку дочерних компаний контролирует долю Ozon. 

Однако у самой «Стратосферы» не могло быть достаточно средств, чтобы осуществить настолько крупную сделку. Из финансовой отчётности компании расследователи установили, что фирма Чачавы получила займ в 51 миллиард рублей. 

Эту сумму, утверждает ФБК, Чачаве передало АО «Оптима». То, в свою очередь, получило займ почти такого же размера от компании «Дельта». Её собственником официально назван Геннадий Тимченко, один из ближайших к Путину олигархов. 

Описанная в расследовании схема стала основой для обращения ФБК к Европейской службе внешних связей (EEAS), играющей ключевую роль в разработке и продвижении санкционных пакетов ЕС.