FT удалось раскрыть сеть подставных экспортёров российской нефти в обход санкций благодаря email-доменам

Журналисты The Financial Times обнаружили сеть из нескольких десятков подставных компаний, участвовавших в обходе санкций против «Роснефти». 48 фирм, на первый взгляд не связанных между собой и зарегистрированных на разные адреса, экспортировали российскую нефть на сумму порядка 90 миллиардов долларов.

Сеть удалось раскрыть благодаря тому, что все компании использовали для регистрации доменов один и тот же сервер — mx.phoenixtrading.ltd. Благодаря этому журналистам удалось отследить экспортёров российской нефти через реестры и таможенные сведения.

Реальный объём экспорта, осуществлённого подставными компаниями, вероятно, гораздо выше. Средняя продолжительность жизни таких компаний — порядка полугода. Быстрая смена юрлиц затрудняет работу западных чиновников, обновляющих санкционные списки. Тем не менее, как минимум 8 компаний уже находятся под ограничениями со стороны ЕС, США и Великобритании.

В обнаруженную сеть входят юрлица, связанные с Coral Energy, компанией, основанной в 2010 году азербайджанским бизнесменом Тахиром Гараевым. Он включён в санкционный список Великобритании.

Два домена в сетке — «bellatrix-energy.com» и «nord-axis.com» — соответствуют компаниям Bellatrix Energy и Nord Axis, которые были включены в санкционные списки ЕС как причастные к Coral Energy.  

Ключевой фигурой в этой сети является Этибар Эйюб, азербайджанский бизнесмен, которого считают приближённым Игоря Сечина, генерального директора «Роснефти». Ещё один домен, подключённый к серверу, — «EEOffice.com», ранее использовался Эйюбом.

Эйюб был включен в санкционный список Великобритании в прошлом году за «прямое или косвенное владение или контроль над компаниями Coral и Nord Axis или работу в качестве их директора». В ЕС его обвинили в содействии «перевозке и экспорту российской нефти, в частности от “Роснефти”, путем сокрытия фактического происхождения нефти».

В ноябре 2024 года, последнем месяце, за который доступны полные данные, более 80% экспорта нефти «Роснефти» морским транспортом осуществлялось через сеть компаний, выявленную FT.

Европейские чиновники, с которыми поговорили журналисты, подтвердили, что обнаруженные данные могут лечь в основу следующих санкционных списков. Некоторые компании уже находились «в поле зрения» соответствующих органов, заявили источники издания.