Главу Олимпийского комитета Польши задержали в связи с делом биржи Zondacrypto

Руководителя Олимпийского комитета Польши Радослава Пищевича задержали сегодня днём и доставили на допрос в отдел прокуратуры в городе Катовице. Ему готовятся предъявить обвинения в связи с делом криптобиржи Zondacrypto. Её владельцев подозревают в мошенничестве, связях с Россией и подкупе политиков.

«Политика, политика, политика. Посмотрим, что из этого выйдет. Посмотрим, кто виноват», — прокомментировал своё задержание Пищевич.

Генеральный прокурор Вальдемар Журек на пресс-конференции сообщил, что один из эпизодов, которые проверяют следователи, касается часов стоимостью 40 тысяч евро, которые Радослав Пещевич получил от главы компании Zondacrypto Пшемыслава Краля.

Первым о золотых часах Patek Philippe за 40 тысяч евро для главы Олимпийского комитета Польши сообщило издание Wirtualna Polska. По данным журналистов, Пищевич пообещал директору Zondacrypto заступиться за него перед бывшим премьер-министром Матеушем Моравецким и председателем Управления по защите прав потребителей и конкуренции. Пищевич отвергает эти обвинения.

Под руководством Пищевича Польский Олимпийский комитет в 2025 году подписал соглашение с Zondacrypto, в соответствии с которым биржа стала главным спонсором польской сборной на зимних Олимпийских играх этого года в Италии.

Вчера Генпрокуратура объявила, что объединила в одно производства несколько дел об обманутых инвесторах криптобиржи, отмывании денег, а также о пропаже основателя Zondacrypto Сильвестра Сушека. Личности подозреваемых, а также предъявленные им обвинения, не разглашаются в интересах следствия.

В отношении биржи ведётся расследование по подозрениям в мошенничестве и отмывании денег. Региональная прокуратура в Катовицах утверждает, что сумма ущерба составляет не менее 350 миллионов злотых. Число пострадавших может достигать 30 тысяч человек, утверждал премьер-министр Польши Дональд Туск.

В начале апреля журналисты издания WP выявили, что запас биткоинов биржи сократился на 99%. Пользователи стали массово жаловаться на проблемы с выводом средств. В то же время с Zonda на другую биржу было переведено более 76 миллионов злотых. Сама фирма зарегистрирована в Эстонии, а её руководитель Пшемыслав Краль скрывается за границей.

Gazeta Wyborcza со ссылкой на источники в Агентстве внутренней безопасности Польши (ABW) сообщала, что ещё в 2018 году контроль над биржей могла получить Тамбовская ОПГ. В то время криптобиржа, называвшаяся BitBay, переживала трудный период спада оборотов. Свою контрольную долю акций продал Матеуш Байер, один из соучредителей компании. Он передал их трём фирмам, зарегистрированным в ОАЭ.

Формальным их владельцем был польский бизнесмен Сильвестр Сушек, однако на самом деле за сделкой стояла Тамбовская ОПГ. По данным ABW, с помощью посредника в Польше бандиты провели два транша за покупку криптобиржи, каждый «по несколько миллионов евро». Сам Сушек пропал в 2022 году, правоохранительные органы предполагают, что его нет в живых. После смены руководства в 2018 году BitBay была переименована в Zondacrypto.

Теперь биржа оказалась в центре политического скандала. После того как президент страны Кароль Навроцкий дважды наложил вето на законопроект о контроле криптовалют, а Сейм не смог его преодолеть, премьер-министр Дональд Туск выступил с серьёзными обвинениями в адрес оппонентов проекта. Он заявил, что представители правой оппозиции в парламенте блокируют принятие инициативы, потому что получают деньги от Zondacrypto.

В ходе пресс-конференции премьер-министр сообщил, что представил депутатам имеющуюся у него информацию о предполагаемых связях между биржей Zondacrypto и партией PiS в ходе закрытого заседания Сейма в декабре. Он утверждает, что платформа оказывала влияние на многих крупных политиков в стране, в том числе на бывшего президента Анджея Дуду и действующего главу государства Кароля Навроцкого.