Совместный бизнес беглого молдавского олигарха Шора и российских госкорпораций участвует в международных сделках, несмотря на западные санкции — Bloomberg

Bloomberg рассказал о двух компаниях: «А7», совладельцами которой являются Шор (под его контролем находится 51% акций) и связанный с Минобороны государственный Промсвязьбанк (он владеет 41% компании), а также «Exim International», 75% которой принадлежит молдавскому олигарху, а ещё 25% — госкорпорации «ВЭБ.РФ».

Обе компании предоставляют услуги по трансграничному переводу денег: например, «А7» предлагает урегулирование платежей в любой стране и валюте до пяти рабочих дней.

Журналисты пришли к выводу, что с помощью этих компаний Илан Шор помогает России обходить западные санкции. По их мнению, избегать первичных санкций США его компаниям помогает отказ от использования доллара, однако риск вторичных санкций сохраняется для всех участников сделок. Точный объём транзакций, осуществлённых с участием Шора, неизвестен.

Принадлежащие Шору российские компании уже не раз привлекали внимание журналистов. Например, в октябре 2024 года издание RISE Moldova выпустило расследование, в котором пришло к выводу о том, что сеть компаний Шора участвовала в подкупе избирателей на выборах президента Молдовы и референдуме о вступлении в Евросоюз.

По данным RISE, с помощью Промсвязьбанка на счета местных лидеров, сторонников и активистов аффилированного с Шором блока «Победа» было выведено 15 миллионов долларов. Взамен избиратели должны были проголосовать «Нет» на референдуме, а также отдать голос за того кандидата, имя которого им было сообщено куратором через Telegram. Один такой голос мог обойтись Шору в сумму до 100 евро, утверждают расследователи.

Полиция Молдовы также проводила обыски у связанных с «Победой» молдавских активистов и политиков. По версии следствия, при посредничестве Промсвязьбанка Шор ежемесячно перечислял им средства на проведение «митингов, протестов и других мероприятий, связанных с президентскими выборами». Антикоррупционная прокуратура Молдовы ведёт расследование инцидента. В августе 2024 года Служба информации и безопасности Молдовы также обязала интернет-провайдеров заблокировать сайты Промсвязьбанка в республике.

Сам Шор утверждает, что транзакции на счета пользователей Промсвязьбанка в Молдове были осуществлены в рамках «гуманитарного проекта по поддержке пенсионеров и социально уязвимых слоёв населения в Гагаузской автономии» и отрицает обвинения в подкупе избирателей.

Илан Шор — молдавский олигарх, экс-владелец крупной сети магазинов duty-free, создатель и руководитель запрещённой на территории Молдовы политической партии «Шор». В 2023 году Апелляционная палата приговорила его к 15 годам лишения свободы по делу о хищении миллиарда долларов из банков республики. В связи с этим делом он объявлен в международный розыск Интерпола.

Шор находится под санкциями США, ЕС, Канады, Великобритании и Швейцарии за сотрудничество с Кремлём, взяточничество и дестабилизацию политической ситуации в Молдове. Согласно сообщениям СМИ, в 2019 году он бежал в Израиль, а в конце 2023 года переехал в Россию. В мае 2024 года он даже получил российское гражданство.