Налоговая служба Латвии будет отслеживать снятие и внесение наличных в банкоматах

Министерство финансов Латвии готовит новый регламент отслеживания операций с наличными. Согласно поправке, если физическое или юридическое лицо внесёт на счёт более 750 евро или снимет наличными свыше 1500 евро, налоговая служба (VID) должна будет передать соответствующие данные в Службу финансовой разведки (FID). Такие меры, как утверждают чиновники, должны помочь бороться с «теневой экономикой».

Генеральный директор VID Байба Шмите-Роке отметила, что ранее налоговая служба получала от банков только общую сумму оборота по счёту. Данные о наличных операциях не были доступны ведомству. По её словам, сейчас идёт оценка необходимости пересмотра пороговых значений и периодичности отчетности.  

Глава налоговой службы утверждает, массовых проверок после каждой операции не планируется. Особое внимание уделяется бизнесу, ведь снятие наличных со счетов юрлиц может указывать на выплаты зарплат «в конвертах».  

«Мы не побежим к человеку после каждой операции, а будем смотреть в целом — если человек вносит наличные, а мы не видим легальных доходов, тогда будем оценивать вместе с другими факторами риска. Цель, закрепленная в законе, не позволит налоговой службе задавать вопросы человеку, если он едет в путешествие и снимает крупную сумму, если эти деньги легальны», — утверждает Шмите-Роке.

Также чиновница озвучила статистику о том, сколько жителей Латвии превышает предложенные пороговые суммы по наличным операциям: около 28 тысяч человек вносят крупные суммы наличных на счёт, а примерно 3 800 человек превышают порог по снятию.