Литва оштрафовала криптовалютную платформу Payeer на 9,3 миллиона евро за нарушение санкций против России

Служба по расследованию финансовых преступлений (FNTT) Литвы наложила на зарегистрированную в стране компанию Payeer штраф в размере более 8,23 миллиона долларов за обход международных санкций. Об этом сообщает само ведомство.

Кроме того, Payeer была оштрафована на сумму более 1,06 миллиона евро за нарушение Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма.

Как утверждает FNTT, компания была обязана идентифицировать своих клиентов и не предоставлять услуги лицам, находящимся под санкциями. Они также должны были закрывать счета таких клиентов и приостанавливать распоряжение их средствами, информируя об этом FNTT.

«FNTT установила, что Payeer нарушила как формальные, так и существенные требования закона. Личности клиентов компании не были должным образом установлены и проверены, чтобы не потерять значительную часть доходов», — говорится в заявлении ведомства.

Этот штраф стал рекордным для FNTT за нарушение международных санкций. Payeer имеет право его обжаловать.