Немецкая компания поставила в Россию через Турцию подсанкционные товары на 30 миллионов евро

Полиция арестовала в немецком Любеке 39-летнего предпринимателя Никиту С. и нескольких его сообщников, сообщает Politico. По версии следствия, они создали сеть подставных компаний, с помощью которых экспортировали из ЕС в Россию товары двойного назначения в обход санкций.

Никита С. с марта 2022 года занимал должность управляющего директора немецкой компании Global Trade. Следователи выяснили, что это юрлицо было ключевым связующим звеном, через которое осуществлялись поставки подсанкционных товаров.

Их конечным получателем называют ООО «Коловрат», внесённое в санкционный список США. Через эту компанию снабжается российская промышленность, в том числе ВПК. Следователи установили, что Никита С. также работал непосредственно на эту компанию: он координировал заказы и платежи.

Согласно таможенным данным, с помощью схемы в Россию ввозили микроконтроллеры, электронные компоненты, датчики, шарикоподшипники, механические детали, осциллографы и другое измерительное оборудование. Многое из этого считается товарами двойного назначения. В ряде случаев поставки удалось отследить до конечных получателей — российских предприятий, связанных с обороной и ядерными исследованиями.

В цепочке поставок участвовали ещё две немецкие компании, ER Industriebedarf GmbH и Amtech Solutions. Одну из них основал гражданин России Евген Р., вторую — некий Даниэль А. В компаниях не числилось реальных сотрудников, а адреса офисов и складов совпадали с Global Trade. Ещё одним фигурантом дела стал некий Борис М. Он занимал пост исполнительного директора Global Trade до 2022 года. Хотя формально он отошёл от дел, на самом деле он по-прежнему был активно включён в работу компании, говорится в материалах следствия.

Со стороны Турции в схеме участвовала компания MR Global. Она выступала в роли посредника в осуществлении поставок, помогая скрыть финальное назначение поставок. Согласно таможенным документам, поставки из Германии в Россию через Турцию и другие третьи страны часто занимали от 5 до 10 дней. Всего следователям удалось выявить поставки 16 тысяч партий товаров на общую сумму порядка 30 миллионов евро.

Никита С., Евген Р., Даниэль А. и Борис М. находятся под стражей. Прокуроры обвиняют их в систематических нарушениях экспортного контроля, масштабном обходе санкций и участии в преступной сети.