США оштрафовали венчурный фонд за работу с деньгами Керимова

США наложили максимально допустимый штраф в размере почти 216 миллионов долларов на венчурный фонд GVA Capital за нарушение санкций против российского олигарха Сулеймана Керимова. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) утверждает, что фонд продолжал работать с активами сенатора несмотря на ограничения, введённые против него в 2014 и 2018 годах из-за военных действий России в Сирии и Украине.

Расследование показало, что фонд продолжал управлять активами Керимова до вплоть до 2021 года. Руководство GVA Capital в 2016 году дважды летало во Францию на встречи с Керимовым, чтобы получить его согласие на вложение денег в американскую компанию. Стороны договорились об инвестиции 20 миллионов долларов при посредничестве Prosperity Investments, в которой у олигарха есть доля.

По данным ведомства, GVA Capital, зарегистрированный на Каймановых островах с офисом в Сан-Франциско, занимался инвестициями в области искусственного интеллекта, финтеха и робототехники. Основателями компании выступают владелец российского Forbes Магомед Мусаев и предприниматель Павел Черкашин. 

Особое внимание в докладе OFAC уделяется участию в этой схеме племянника Керимова — Наримана Гаджиева, который выступал в роли посредника между Керимовым и американским фондом. Сам Гаджиев также внесён в санкционный список США. Ведомство утверждает, что его компания четыре раза совершала действия, которые квалифицируются как сделки с заблокированной собственностью. Это могло принести олигарху свыше 18,5 миллионов долларов.

Расследование привело к заморозке примерно1,3 миллиарда долларов в принадлежащем Керимову Heritage Trust. Именно этот фонд оказался конечным владельцем акций. Блокировка средств, по мнению ведомства, предотвратила вывод активов за пределы США. Из-за сотрудничества с Heritage Trust также ведётся расследование в отношении Citigroup – одной из крупнейших финансовых компаний в мире.