Польская полиция сообщила о задержании бывшего СЕО криптобиржи WEX

О задержании в Варшаве по экстрадиционному предписанию США гражданина России Дмитрия В. сообщается в пресс-релизе на сайте польской полиции.

По официальной информации ведомства, мужчину подозревают в неоднократном мошенничестве и отмывании денег в связи с деятельностью одной из наикрупнейших криптобирж. По этим обвинениям в Штатах задержанному грозит 20 лет лишения свободы. 

20 октября о задержании бывшего совладельца рухнувшей в 2018 году криптовалютной биржи WEX сообщил в своем телеграм-канале CEO Exved Сергей Менделеев. Тогда он заявил, что задержание может быть связано с обходом антироссийских санкций.

В июле 2018 года из-за «технических работ» биржа WEX прекратила полноценный вывод средств. В это же время, по словам Дмитрия Васильева, был подписан договор о передаче прав собственности на WEX экс-боевику «ДНР» Дмитрию «Морячку» Хавченко.

В августе того же года стало известно о банкротстве биржи и приостановке её работы. Инициативная группа клиентов биржи подсчитала, что ущерб превысил $400 млн, а лично Васильеву приписывают вывод $200 млн.

Весной 2019 года правоохранительные органы Казахстана заочно признали его подозреваемым в мошенничестве и объявили в межгосударственный розыск. С тех пор бывшего CEO WEX арестовывали несколько раз: в Италии в 2019 году, в Польше в 2021 году и в Хорватии в 2022 году.