Росфинмониторинг получит право блокировать банковские карты при подозрении в «незаконных операциях»

С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг сможет на срок до 10 дней приостанавливать банковские операции граждан, подозреваемых в отмывании денежных средств или финансировании экстремизма. В интервью РБК замглавы ведомства Герман Негляд пообещал, что новое право будет использоваться прежде всего для борьбы с организаторами преступных схем с использованием дропперов.

По словам чиновника, ключевая задача — лишить криминальный бизнес финансовой выгоды.  Замглавы Росфинмониторинга утверждает, что новое полномочие не приведёт к массовым блокировкам и «всякий раз решение будет тщательно выверенным и взвешенным».

«Мы стремимся в первую очередь выявлять руководителей преступных сетей, их финансовые связи, блокировать активы и привлекать виновных к ответственности», — заявил Негляд.

По данным Банка России, к концу 2024 года в дропперство — процесс вывода денег с банковских карт пользователей с помощью подставных лиц — были вовлечены около 700 тысяч человек. МВД оценивает число участников схем по обналичиванию похищенных средств в более чем 2 миллиона.

Финансовые регуляторы также рассматривают возможность ограничения количества банковских карт, оформленных на одного человека. С инициативой выступила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. В свою очередь Росфинмониторинг предлагает сократить срок действия карт, оформленных на иностранных граждан. По словам Негляда, они стали «чаще участвовать в подобных преступных схемах».