Росфинмониторинг предложил замораживать счета россиян, чьи данные даже частично совпадают с реестром экстремистов и террористов

Федеральная служба по финансовому мониторингу разработала поправки к законодательству, вводящие новое основание для ограничения банковских операций. Согласно инициативе, счета граждан смогут блокировать в случае частичного совпадения их персональных данных с ограничительным реестром. 

Проект документа размещён на портале нормативных правовых актов. Новый механизм предполагает, что банки начнут сверять ФИО и дату рождения клиентов с реестром. При обнаружении совпадений банк получит право приостанавливать транзакции на срок до пяти рабочих дней. 

По истечении срока действие ограничений смогут продлевать. Конкретные критерии, по которым будет определяться «частичное совпадение», Росфинмониторинг утвердит отдельно.

После введения поправок фигуранты списка Росфинмониторинга не смогут избегать ограничений, меняя написание ФИО. Сейчас туда внесены более 15 тысяч человек. Общественное обсуждение законопроекта завершится 24 сентября.