США проверяют российские счета, которые швейцарский банк UBS перенял у Credit Suisse

Министерство юстиции США начало расследование в отношении российских клиентов UBS. По данным Reuters, контроль над UBS — крупнейшим частным банком в мире — усилился после покупки Credit Suisse.

Согласно информации агентства, Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) направило запрос банку в рамках этого расследования, после чего OFAC и UBS провели переговоры.

По словам двух источников Reuters, регулятор проверяет счета российских клиентов, которые были в ведении Credit Suisse, а теперь перешли под управление UBS. В марте 2023 года Credit Suisse обанкротился и был приобретен UBS после длительного периода скандалов, связанных со шпионажем и отмыванием средств, полученных от наркоторговли.

Один из источников утверждает, что банк анализирует финансовые записи Credit Suisse, избавляясь от нежелательных клиентов и активов, связанных в том числе с Россией, чтобы минимизировать риски, связанные с требованиями OFAC.

Однако пока остается неясным, какое количество активов российского происхождения находится в UBS. В 2022 году генеральный директор Credit Suisse сообщил, что российские клиенты составляли около 4% от всех активов банка, что соответствует приблизительно 35 миллиардам долларов.

Кроме того, Reuters сообщает о растущем конфликте между США и Швейцарией из-за попыток выявить и заблокировать российские деньги.

Одна из основных претензий Вашингтона — отсутствие в Швейцарии закона, требующего раскрытия бенефициарного владения на такие активы, как недвижимость и компании. Это позволило бы, например, идентифицировать собственников, находящихся под санкциями, пояснил американский чиновник.

По словам источника Reuters, OFAC недоволен пассивностью Швейцарии. В США опасаются, что страна может использоваться для транзита нелегальных финансов не только в интересах России, но и таких стран, как Иран. Однако, эти опасения в основном касаются небольших частных швейцарских банков, в то время как UBS не рассматривается как нарушитель.