В структурах Железняка и Леонтьева отмывались и растворялись в офшорах сотни миллионов долларов — The Insider

Издание опубликовало расследование Андрея Заякина, основанное на интервью с Александром Железняком и Сергеем Леонтьевым, взятых еще в 2020 году. Согласно расследованию, значительная часть средств, которые банк привлекал для своих инвестиций, была черным налом российских прокурорских работников, их друзей и родственников. Эти деньги «Пробизнесбанк» выводил на свои же офшорные компании.

Основными VIP-клиентами банка были бенефициары автодилерской компании «Авилон», такие как Камо Авагумян и Александр Варшавский, а также их окружение. VIP-департамент банка обслуживал эту группу клиентов, не проверяя происхождение наличных средств, что подтверждают рассказы сотрудников. В «Пробизнесбанке» не скрывали, что эти средства — черный нал из прокуратуры.

Железняк объяснял оборот наличных тем, что «Пробизнесбанк» стремился инвестировать в девелоперские проекты, факторинг и ломбарды. Прямое участие в таких бизнесах усложнялось регулированием, поэтому банк создавал проекты, которые сам же и кредитовал, фактически контролируя их и извлекая прибыль, несмотря на запрет.

«Иными словами, руководство «Пробизнесбанка» не скрывало, что де-факто контролировало бизнесы, связанные с банком, и одновременно кредитовало их и получало с них прибыль, отлично осознавая, что это запрещено» — заключает автор расследования.

Деньги выводились через офшорные компании, которые Железняк и Леонтьев называли «внешним контуром». Для этого использовались сделки с брокерскими конторами, через которые компании «внешнего контура» («Амбика», «Меррианол», «Верменда») получали кредиты под гарантии активов банка, таких как облигации казначейства США. Формально облигации оставались на счетах банка, но фактически служили обеспечением для деятельности офшоров.

Когда средства оказывались на офшорных счетах, Железняк и Леонтьев могли распоряжаться ими без контроля регулятора. Из выведенных денег вернулось всего 90 миллионов долларов, но основная их часть — сотни миллионов долларов — бесследно исчезла еще до того, как банк потерял лицензию.

Ранее расследование о деятельности Железняка и Леонтьева выпускал Максим Кац. В своем видео политик утверждал, что основатель и директор Anti-Corruption Foundation Александр Железняк и бывший владелец «Пробизнесбанка» Сергей Леонтьев скрывали кражу денег вкладчиков принадлежащего им банка.

ФБК не прокомментировал расследование The Insider. Port запросил комментарий у директора ФБК Марии Певчих, однако на момент публикации текста ответа получено не было.