Власти Финляндии обнаружили фирму, которая много лет использовалась для тайных поставок оборонных технологий в Россию. Её реальным владельцем оказался деловой партнёр Артёма Усса

Как сообщила финская телерадиокомпания Yle, компания Aelcomp Oy, офис которой располагался в районе Куркимяки в Хельсинки, фактически управлялась из Москвы. Её реальным владельцем власти Финляндии считают российского бизнесмена Тимофея Телегина. С 2018 года он находится под санкциями США за несанкционированные закупки товаров двойного назначения.

Формальными владельцами и руководителями Aelcomp Oy с 2017 года числились гражданин России, проживавший в Финляндии длительное время, и его жена. По данным Yle, пара не участвовала в деятельности компании.

Полиция подозревала эту супружескую пару в отмывании денег в особо крупном размере и серьезных нарушениях в ведении бухгалтерского учета. Как выяснили в Yle, в итоге прокуратура отказалась выдвигать обвинения, так как не смогла найти доказательств их личного участия в преступлениях. Летом 2022 года пара покинула Финляндию и уехала в Россию. Они остаются фигурантами еще одного расследования по обвинению в экономических преступлениях.

По данным Yle, Aelcomp была связующим звеном в международной схеме отмывания денег. Через неё средства перемещались в другие страны: например, в Данию, Кипр, Словакию. В Дании за причастность к этим операциям была осуждена гражданка Литвы. Следствие установило, что через счета Aelcomp прошло как минимум 261 тысяча евро. Всего с помощью системы было отмыто более 22 миллионов евро. В схеме также участвовала фирма Treatface Holdings, структура владения которой также была связана с гражданами России.

Как рассказали в Yle, среди деловых партнеров Aelcomp были компании, включённые в санкционные списки США и Украины, а многие компании-контрагенты существовали только на бумаге. Так, в Словакии Aelcomp продала электронных компонентов на сумму свыше миллиона евро компании, которая, по данным местных властей, функционировала лишь виртуально.

Утверждается, что шведская служба безопасности Säpo также изучала роль Aelcomp в незаконных поставках технологий в Россию. В Швеции владельцев фирмы подозревают в сотрудничестве с российской военной разведкой ГРУ.

На допросе номинальный руководитель Aelcomp рассказал, что реальным владельцем фирмы был российский предприниматель Тимофей Телегин. Полиция Финляндии получила доступ к переписке мужчин в WhatsApp. В ней Телегин называет себя «главным в Aelcomp».

«Номинал» также рассказал, что участвовал вместе с Телегиным во встречах в Санкт-Петербурге, на которых присутствовал человек, представившийся «руководителем ФСБ». На встрече обсуждалась схема, по которой Aelcomp должна была поставлять высокотехнологичную продукцию из Финляндии в Россию.

Это не первый раз, когда Телегину предъявляют обвинение в поставках оборонных технологий в Россию. Аналогичные претензии к бизнесмену были и у властей США. По данным ФБР, с января 2018 года по сентябрь 2022 года группа россиян, в которую входил Телегин, занималась на территории США контрабандой нефти, экспортом военных технологий из США через подставные компании и отмыванием денег. Группа действовала под прикрытием зарегистрированной в Германии компании NDA GmbH.

При этом ещё в 2022 году Телегин был фигурантом российского уголовного дела о мошенничестве. Его компанию «Абтроникс» уличили в крупной афере при разработке игрушечного поезда «Россия». По версии следствия, фирма обманула Минпромторг, выдав за собственное изобретение товар другой компании. За якобы уникальную разработку и производство детского поезда, купленного в магазине за 15 тысяч рублей, «Абтроникс» получил более 160 млн рублей.

Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фигурантами по нему проходили сам Телегин, а также замдиректора департамента развития промышленности социально значимых товаров Лилия Нургатина. Их отправили в СИЗО.

«Коммерсантъ» называет Телегина деловым партнером Артема Усса, сына губернатора Красноярского края Александра Усса. Известно, что Усс-младший также участвовал в американской схеме по поставкам технологий в Россию. В 2022 году его задержали в Милане по запросу Министерства юстиции США. Помимо него, обвинения были предъявлены еще четверым россиянам и двум гражданам Венесуэлы.

В марте 2023 года Уссу удалось сбежать из-под домашнего ареста и скрыться в России. Согласно материалам расследования миланской прокуратуры, опубликованным в газете La Repubblica, Усс срезал браслет и скрылся из квартиры в Милане. Сначала он уехал в Словению, после чего пересек границу по поддельным документам и прибыл в Сербию. Известно, что ему помогала целая команда сообщников из Сербии и Грузии.