Власти острова Джерси заподозрили Романа Абрамовича в коррупции, отмывании денег и нарушении санкций

Информация об этом появилась в документах Федерального уголовного суда Швейцарии. Судьи обязали раскрыть данные о нескольких швейцарских банковских счетах, связанных с Абрамовичем, по запросу генерального прокурора Джерси. Первый запрос поступил в Швейцарию ещё в июне 2022 года.

Согласно постановлениям швейцарского суда, следователи из Джерси изучают происхождение состояния Абрамовича. Расследование включает два направления. Первое касается подозрений в отмывании денег от продажи «Сибнефти» «Газпрому» за 13 миллиардов долларов в 2005 году и предполагаемые коррупционные платежи в 1990-х годах при создании компании.

Второе направление связано с возможными нарушениями санкций. Следователи анализируют платежи компаний, связанных с Абрамовичем, проведённые вскоре после его включения в санкционный список Джерси в марте 2022 года. По версии следствия, компании торговали активами и предоставляли финансовые услуги в нарушение санкционного законодательства.

Юристы Абрамовича подали апелляции в Федеральный уголовный суд. Представители компаний в Джерси, Кипре и Британских Виргинских островах утверждали, что расследование Джерси носит «политический характер» и не имеет достаточных доказательств.

В частности, представители Абрамовича требовали от прокуратуры Джерси объяснить, «почему они ждали до 2022 года, чтобы начать расследование предполагаемых обвинений в отмывании денег в связи с предполагаемым актом коррупции, который произошел в 1990-х годах, и о котором власти Джерси должны были знать самое позднее с 2012 года», говорится в постановлениях.

Аппеляция юристов миллиардера была отклонена. Судьи Швейцарии постановили, что Джерси предоставила достаточно доказательств для обоснования обвинений в отмывании денег и коррупции. В постановлении суда отмечается, что миллиарды долларов были переведены через офшорные компании, трасты и банки, включая швейцарские, без видимой экономической причины.

Швейцарская прокуратура подтвердила выполнение запроса о взаимной правовой помощи, но отказалась раскрыть подробности. Офис генерального прокурора Джерси заявил, что не комментирует действующие расследования.

Абрамович через своих адвокатов отверг все обвинения и заявил, что любые предположения о его причастности к преступной деятельности не соответствуют действительности.

Весной 2022 года власти Джерси заблокировали активы Романа Абрамовича на семь миллиардов долларов после вступления в силу санкций Евросоюза и Великобритании.