Криптобиржа Zondacrypto могла быть связана с Тамбовской ОПГ

Об этом сообщает Gazeta Wyborcza со ссылкой на источники в Агентстве внутренней безопасности Польши (ABW). По данным ведомства, Тамбовская ОПГ могла получить контроль над криптобиржей ещё в 2018 году. Теперь эта компания находится в центре политического скандала в Польше, а прокуратура обвиняет её в крупном мошенничестве.

Как сообщают журналисты со ссылкой на спецслужбу, в то время криптобиржа, называвшаяся BitBay, переживала трудный период спада оборотов. Свою контрольную долю акций продал Матеуш Байер, один из соучредителей компании. Он передал их трём фирмам, зарегистрированным в ОАЭ.

Формальным их владельцем был польский бизнесмен Сильвестр Сушек, однако на самом деле за сделкой стояла Тамбовская ОПГ. По данным ABW, с помощью посредника в Польше бандиты провели два транша за покупку криптобиржи, каждый «по несколько миллионов евро». Сам Сушек пропал в 2022 году, правоохранительные органы предполагают, что его нет в живых. После смены руководства в 2018 году BitBay была переименована в Zondacrypto.

Теперь биржа оказалась в центре политического скандала. После того как президент страны Кароль Навроцкий дважды наложил вето на законопроект о контроле криптовалют, а Сейм не смог его преодолеть, премьер-министр Дональд Туск выступил с серьёзными обвинениями в адрес оппонентов проекта. Он заявил, что представители правой оппозиции в парламенте блокируют принятие инициативы, потому что получают деньги от Zondacrypto.

В ходе пресс-конференции премьер-министр сообщил, что представил депутатам имеющуюся у него информацию о предполагаемых связях между биржей Zondacrypto и партией PiS в ходе закрытого заседания Сейма в декабре. Он утверждает, что платформа оказывала влияние на многих крупных политиков в стране, в том числе на бывшего президента Анджея Дуду и действующего главу государства Кароля Навроцкого.

В отношении биржи также ведётся следствие по подозрениям в мошенничестве и отмывании денег. Региональная прокуратура в Катовицах утверждает, что сумма ущерба составляет не менее 350 миллионов злотых. Число пострадавших может достигать 30 тысяч человек, утверждал Туск.

В начале апреля журналисты издания WP выявили, что запас биткоинов биржи сократился на 99%. Пользователи массово жалуются на проблемы с выводом средств. В то же время с Zonda на другую биржу было переведено более 76 миллионов злотых. Сама фирма зарегистрирована в Эстонии, а её руководитель Пшемыслав Краль скрывается за границей, пишет Wyborcza.