Казахстан ужесточает правила выдачи банковских карт нерезидентам

Власти Казахстана готовят новые изменения в законодательство о банковской деятельности. Нерезидентам страны запретят получать и перевыпускать карты дистанционно или через представителя, сообщает агентство КазТАГ со ссылкой на соответствующий проект.

Помимо этого, вводится обязательное проведение двухфакторной идентификации клиента через биометрию по фото паспорта. Усилят контроль принципа «одна карта в одни руки», а также проверку законности нахождения клиента в стране.

Дополнительно планируется усилить мониторинг клиентов, подверженных риску мошенничества, расширить функционал банковских служб безопасности и повысить ответственность руководителей комплаенс-контроля.

С января 2025 года в Казахстане уже действуют ограничения: срок действия карт для нерезидентов сокращен до 12 месяцев, а их количество на одного клиента ограничено, а несколько банков и вовсе остановили выпуск карт для нерезидентов.. Позже стали появляться сообщения, что россиянам в Казахстане массово блокируют банковские счета.

Кроме того, Казахстан приостановил оформление ИИН для иностранных граждан через свои дипломатические представительства. Теперь получение ИИН возможно только при личном обращении в центры обслуживания населения на территории Казахстана.