В России создадут реестр «подозрительных» криптокошельков

В этом году году Росфинмониторинг начнёт формировать реестр «подозрительных адресов-идентификаторов цифровых валют». Соответствующее положение содержится в техническом задании на развитие внутренней IT-системы ведомства. Документ опубликован на сайте госзакупок — внимание на него обратила «Система».

Адреса криптокошельков будут попадать в эту базу, если упоминаются в материалах, поступающих в Росфинмониторинг от банков, налоговой службы, МВД, спецслужб или иностранных партнёров. Чиновники утверждают, что создают «цифровую экосистему» для борьбы с «отмыванием преступных доходов, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения».

«Экосистема» также будет использоваться для автоматизации финансовых расследований, мониторинга операций с цифровыми валютами и регистрации майнеров.

Как отмечают юристы, криптокошелёк может попасть в реестр и в рамках «борьбы с экстремизмом» — например, из-за финансирования ФБК и других запрещённых в России организаций. Это делает новый список очередным инструментом для политических репрессий.

«Если человек отправляет криптовалюту, например, на счёт сбора для помощи ВСУ — и делает это через российскую биржу, — такие данные попадают к финансовой разведке», — объясняет юрист «Первого отдела» Евгений Смирнов.

С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получит право приостанавливать банковские операции граждан, подозреваемых в отмывании средств или финансировании экстремизма, сроком до десяти дней. В интервью РБК заместитель главы ведомства Герман Негляд пообещал, что это полномочие будет применяться в первую очередь для борьбы с организаторами преступных схем с участием дропперов.

По словам чиновника, ключевая задача — лишить криминальный бизнес финансовой выгоды.  Замглавы Росфинмониторинга утверждает, что новое полномочие не приведёт к массовым блокировкам и «всякий раз решение будет тщательно выверенным и взвешенным».